주주총회소집결의
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작성일2024.03.05 조회287본문
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | THE-K 서울호텔 별관1층 한강 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항 - 제1호의안 : 제67기(2023년 1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 ) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이사 1명 재선임,사외이사 1명 재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 허용삼 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진모 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용삼 | 1944-08 | 3 | 재선임 | - 前, 동서포장 상무이사 - 前, 한국수출포장공업(주)부사장 - 現, 한국수출포장공업(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진모 | 1953-11 | 3 | 재선임 | -前,(주)삼진일렉스 전무이사 - 現, 한국수출포장공업(주)사외이사 | 해당없음 |
