주주총회소집결의
페이지 정보
작성일2018.03.06 조회1,714첨부파일
본문
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
3. 장소 |
THE-K 서울호텔 별관2층 금강A
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
||
4. 의안 주요내용 |
제61기 정기주주총회 회의 목적사항
□보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 □의결사항 - 제1호 의안 : 제61기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 허용삼 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 안광훈 선임의 건 |
||
5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- | |||
※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
허용삼 | 1944-08 | 3 | 재선임 |
- 前, 동서포장 상무이사
- 前, 한국수출포장공업(주)부사장 - 現, 한국수출포장공업(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
안광훈 | 1942-08 | 3 | 재선임 |
- 前, 삼양직물 대표이사
- 現, 한국수출포장공업 (주) 사외이사 |
없음 |